e租宝尘埃落定的背后——福建中证司法鉴定中心大展精湛技艺!

2017-09-14

e租宝案一审在北京宣判,26人获刑,主犯丁宁被判无期徒刑,处罚金1亿元;涉案两公司被处罚金19亿元。

2017年9月12日,北京市第一中级人民法院依法公开宣判被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及被告人丁宁、丁甸、张敏等26人集资诈骗、非法吸收公众存款案。

同时,分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪,对张敏等24人判处有期徒刑15年至3年不等刑罚,并处剥夺政治权利及罚金。


经审理查明:

被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司于2014年6月至2015年12月间,在不具有银行业金融机构资质的前提下,通过“e租宝”“芝麻金融”两家互联网金融平台发布虚假的融资租赁债权项目及个人债权项目,包装成若干理财产品进行销售,并以承诺还本付息为诱饵对社会公开宣传,向社会公众非法吸纳巨额资金。


其中,大部分集资款被用于返还集资本息、收购线下销售公司等平台运营支出,或用于违法犯罪活动被挥霍,造成大部分集资款损失。

(以上案件内容为新华社权威发布)

在1年半内非法集资达到500多亿元,受害人波及全国31个省份……e租宝案在全国造成的影响之广、波及人员之多实为近年罕见。


据办案民警表示,该案案情十分复杂,侦查的难度极大。为了毁灭证据,犯罪嫌疑人更将1200余册证据材料装入80余个编织袋,埋藏在安徽省合肥市郊外某处6米深的地下,专案组动用两台挖掘机,历时20余个小时才将其挖出。


为尽快确定e租宝的违法犯罪事实,2016年4月,福建中证司法鉴定中心接受委托,派出了鉴定专家,对“e租宝”、“芝麻金融”两家互联网金融平台上的虚假融资租赁债权项目、个人债权项目以及该集团内部OA系统、员工交流邮件等重要内容进行了司法鉴定。


由于“钰诚系”的分支机构遍布全国,涉及投资人数众多,公司发展极为迅速,规模迅猛膨胀导致内部组织架构极度复杂,公司信息化程度显著跟不上发展速度,仅需要清查的存储公司相关数据的服务器就有200余台,涉及到的云端数据量突破了90000GB。


同时,由于交易量数据极其庞大,涉及的用户量达到百万级,交易平台使用了各种大数据系统进行支撑,导致对案件的司法鉴定工作提出了更高的要求——不但需要鉴定人员能熟练掌握现有的技术工具,同时还需要迅速熟悉、了解新兴的大数据、云平台等技术。


历时整整半年披星戴月,鉴定专家抽丝剥茧,充分利用了多种新型大数据、云平台技术,才逐步将e租宝案涉及的非法资金规模大小、复杂的人员层级关系一一厘清、规范、客观地进行了严谨取证并详细重构了“钰诚系”的层级脉络,出具了细致到位的电子数据司法鉴定报告,切实将“钰诚系”的违法违规行为敲定为铁证。


鉴定期间,鉴定专家始终秉持福建中证司法鉴定中心客观、公正、真实、规范的专业精神,谨遵司法鉴定工作规范和流程要求,鉴定工作一丝不苟,服务细致、到位,操作严谨规范。


除e租宝案外,作为国内首批获审核通过的电子数据司法鉴定机构福建中证司法鉴定中心还承接过“云在指尖微信传销案”、“温州广电被入侵案”、“世纪黄金诈骗案”、“杭州地铁塌陷事故案”、“迅播影院网站侵犯著作权案”等一系列大案、要案的司法鉴定,中心出具的司法鉴定报告切实客观,收获了多家委托单位的感谢、表彰。


*2012年,福建中证司法鉴定中心推出了“互联网+司法鉴定”创新应用“电子数据存证云”平台,提供一站式电子数据取证、存证、出证服务。
通过将司法鉴定取证规范前置到取证工具中进而实现【事前、事中取证效果】的全新思路,电子数据存证云解决了当前各行业在涉及互联网领域时,电子数据取证不够便捷、法律效力不高、出证不够方便的一系列问题,开拓出了合法合规电子合同在线签约、互联网知识产权证据快速固定、将电子邮件转为证据的“存证邮”…多种电子数据取、存证应用场景,并与阿里、腾讯、网易、银联商务、贵阳银行等国内众多知名企业达成了合作。